Les procureurs détaillent les preuves contre Sam Bankman-Fried

Les procureurs dans l’affaire pénale contre Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX effondré, ont fourni lundi le compte rendu le plus détaillé à ce jour des preuves qu’ils prévoient d’utiliser pour le condamner lors du procès en octobre.

Dans un document judiciaire de 70 pages, les procureurs ont déclaré qu’ils s’appuieraient sur le témoignage de certains des conseillers les plus proches de M. Bankman-Fried, ainsi que d’un témoin expert et d’autres employés de FTX et d’Alameda Research, un fonds spéculatif cryptographique qu’il a également fondé.

Les procureurs ont également déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser des notes que Caroline Ellison, l’un des principaux lieutenants de M. Bankman-Fried, avait prises après des conversations avec lui, y compris une note intitulée « Things Sam Is Freaking Out About ». Et ils ont dit qu’ils présenteraient un enregistrement d’une réunion au cours de laquelle Mme Ellison a dit aux employés d’Alameda qu’elle avait travaillé avec M. Bankman-Fried pour siphonner les fonds des comptes des clients de FTX.

M. Bankman-Fried, un ancien magnat de la cryptographie qui a fait de FTX l’un des plus grands échanges de devises virtuelles au monde, a été arrêté en décembre et accusé d’avoir orchestré un vaste stratagème visant à utiliser les dépôts des clients pour financer des achats immobiliers, des dons de bienfaisance et des dons à des politiciens. Mme Ellison et deux autres hauts dirigeants de FTX, Gary Wang et Nishad Singh, ont plaidé coupable d’avoir participé à l’effort et ont accepté de coopérer avec les procureurs.

M. Bankman-Fried fait face à sept chefs d’accusation de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières, de fraude sur les matières premières et de blanchiment d’argent. Il a plaidé non coupable et doit subir son procès le 2 octobre. La semaine dernière, il a été envoyé en prison après que le juge chargé de l’affaire a révoqué sa libération sous caution en raison d’allégations selon lesquelles il tentait d’intimider des témoins.

Un porte-parole de M. Bankman-Fried a refusé de commenter. Un avocat de Mme Ellison n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le dossier déposé lundi par les procureurs a fait valoir que les preuves qu’ils ont recueillies devraient être légalement admissibles au procès de M. Bankman-Fried. Les preuves comprennent des dossiers financiers, des feuilles de calcul, des documents Google et des communications privées, selon le dépôt.

Les avocats de M. Bankman-Fried ont soumis leur propre note lundi, affirmant que les procureurs avaient « échoué à plusieurs reprises » à respecter les délais pour remettre les preuves à la défense. Il y a seulement trois jours, selon le dossier, les procureurs ont produit près de 750 000 pages de messages Slack à partir de l’ordinateur portable de M. Wang. Ils ont déclaré que le gouvernement ne devrait pas être autorisé à utiliser les preuves produites à la défense après le 1er juillet, et que d’autres documents, y compris les preuves liées à la démission de M. Bankman-Fried de FTX, devraient également être exclus du procès.

« La défense ne dispose pas de ressources illimitées et doit passer le temps limité qui reste avant le procès à préparer sa défense plutôt que d’examiner les productions de la onzième heure », indique le dossier.

Au cours de mois d’enquête, les procureurs ont amassé des millions de pages de preuves alors qu’ils se préparaient pour le procès de M. Bankman-Fried, l’un des plus gros trésors jamais recueillis dans une affaire de fraude en col blanc intentée par les autorités fédérales à Manhattan.

Le dossier judiciaire déposé lundi par le gouvernement a offert le premier aperçu détaillé des preuves et des témoins que les procureurs prévoient de présenter au procès. Le gouvernement prévoit de citer des feuilles de calcul conservées par Mme Ellison, M. Singh et M. Wang qui « gardaient une trace des flux d’argent illicites entre Alameda et FTX », indique le dépôt, et de discuter des publicités FTX qui sont apparues à la télévision.

Les procureurs prévoient également de citer les dons politiques de M. Bankman-Fried comme preuve pour les accusations de fraude. Le dépôt citait un message texte qu’un haut dirigeant de FTX, Ryan Salame, avait envoyé à un membre de sa famille en novembre 2021, décrivant les plans de M. Bankman-Fried d’utiliser des dons politiques pour promouvoir les crypto-monnaies à Washington.

Le but des dons était « d’éliminer les démons anti crypto pour les démons pro crypto et les républiques anti crypto pour les républiques pro-crypto », a écrit M. Salame dans le message. Il a ajouté que M. Bankman-Fried « acheminerait de l’argent à travers moi pour éliminer ce côté républicain ».

M. Salamé fait l’objet d’une enquête depuis des mois, qui a abouti à une descente à son domicile en avril, bien qu’il n’ait été inculpé d’aucun crime. Le dépôt indiquait qu’il n’était « pas disponible en tant que témoin » parce que son avocat avait invoqué son droit au cinquième amendement de ne pas offrir d’informations auto-incriminantes.

Un avocat de M. Salamé n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Mais Mme Ellison, M. Singh et M. Wang devraient tous témoigner, selon le dossier. Le prosecutors a déclaré qu’ils appelleraient également d’autres anciens employés de FTX et d’Alameda, y compris quelqu’un qui « consultait régulièrement le défendeur au sujet des efforts de collecte de fonds de FTX ».

Le témoignage de Mme Ellison en particulier est susceptible d’être crucial pour le dossier de l’accusation. En plus de diriger Alameda, Mme Ellison entretenait une relation amoureuse intermittente avec M. Bankman-Fried.

Le dépôt fournit une transcription d’une réunion que Mme Ellison a tenue avec des employés d’Alameda en novembre 2022, alors que FTX et Alameda s’effondraient au milieu d’une ruée sur les dépôts. Selon la transcription, un employé a demandé à Mme Ellison qui avait pris la décision de puiser dans les fonds des clients.

« Euh … Sam, je suppose », répondit-elle.

Matthew Goldstein a contribué au reportage.